(343) 287-38-32

02.03.16   |Обменять не более 40 тыс. руб. на валюту можно будет без паспорта

Сейчас банк должен проверять сведения о клиентах - физлицах, когда сумма покупки или продажи валюты превышает 15 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Предлагается увеличить пороговую сумму более чем в два раза - до 40 тыс. руб.

Работник банка в любом случае может идентифицировать клиента, его представителя и др., если заподозрит, что цель сделки - отмывание доходов или финансирование терроризма.

Внесен в Госдуму 24 февраля 2016 года

 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E008869 выдана Министерством финансов РФ.