(343) 287-38-32

28.01.19   |С 3 февраля налоговики смогут выведать, кто реально владеет какой-либо фирмой

ФНС утвердила образец запроса сведений о бенефициарных владельцах, направляемого налоговыми органами юрлицам (приказ от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@).

Напомним, в конце 2016 года вступил в силу закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ, которым внесены изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и КоАП. Первый дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах или сведения о мерах, принятых для получения такой информации, в КоАП введена ответственность за неисполнение новой обязанности. Летом 2017 года правительство утвердило первый подзаконный акт – правила представления юрлицами информации по запросам уполномоченных органов.

Таких органов два – РФМ и ФНС. Росфинмониторинг свою форму запроса утвердил еще год назад, а ФНС о соответствующих планах неоднократно заявляла, но реализовала их только сейчас.

Приказ ФНС вступит в силу 3 февраля – с этой даты налоговики уже точно смогут выведывать, кто же реально владеет той или иной фирмой.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E008869 выдана Министерством финансов РФ.