(343) 287-38-32

11.12.18   |В ЦБ будут бороться с «теневыми» схемами вывода нацвалюты

Банковские учреждения России получили официальные письма от ЦБ. В документе в частности сообщается об увеличившихся случаях вовлечения банков в сомнительные операции, связанные с обменом валют и выплатой наличных средств.

Очень часто, судя по заявлению ЦБ, валюту покупают одни и те же клиенты. Причем, покупки совершаются на суммы, не меньше 100 тыс. долларов единоразово.

В ЦБ также недовольны формальной проверкой банками источников происхождения крупных сумм, которые обмениваются на валюту. Обычно они довольствуются тем, что в качестве источников накопления указываются доходы от ИП или зарплата.

По данным ЦБ, покупая крупные суммы в валюте, их перенаправляют на пополнение нелегальных обменников.

Исходя из этого, ЦБ советует банкам доработать и ужесточить порядок установления реального происхождения средств у покупателей валюты. Обычных граждан, по словам представителей ЦБ, данные ужесточения не затронут. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E008869 выдана Министерством финансов РФ.